上海警方全链条捣毁一诈骗医保基金犯罪团伙

2020年8月,上海市公安局静安分局接到市医疗保险监督检查所工作人员报案,称根据医保数据监测发现本市多名参保人员陆某伟、薛某兰等人,长期持本人及所谓“亲戚朋友”的数十张医保卡,在杨浦、长宁等多家社区医院、民营医院大量配取治疗高血压、糖尿病、心脏病、帕金森病等慢性疾病的药物,有诈骗嫌疑。接到报案后,静安警方高度重视,立即组成专案组开展侦查。经过一段时间的侦查,警方发现本市参保人员陆某伟、薛某兰等人不仅使用本人医保卡高频度配药,而且以各种借口向亲戚朋友借用医保卡,甚至以每张卡每月数百元不等的价格向其他参保人员租借。

在收集了大量医保卡后,陆、薛等人则假借帮助行动不便的亲戚、朋友配药为由,从社区、民营医院内大量配取药品。侦查员调查发现,该配药团伙采取了多次就诊少量配药的做法,轮流使用收集到的医保卡,避免一张医保卡高度集中重复使用。陆、薛等人几乎每天都在各个医院之间往来奔波,每人每次使用2到3张医保卡,每次所配药量也始终保持在限定的额度以下,以此来避免因就诊次数、费用异常和一次性配取大量药物而引起医保部门的警觉。

经过进一步侦查,警方发现陆某伟在每次配完药后,都会联系一个并无药品经营资质的药贩子郑某龙,以药价的40%到50%将药品出售给他。而郑某龙则是通过社交平台与收药的上家进行联系,根据对方提供的药品种类、数量、价格等要求,从配药人员手中回收药品。在回收到符合要求的药品后,郑某龙以药价的50%到65%出售,并将药品打包交由负责运输的刘某辉、王某彬,两人负责将药品发往安徽等地。

而每次运输,刘、王两人以每箱50元的价格收取运费。以此为突破口,专案组层层上溯,一个以犯罪嫌疑人陈某华、赵某晨、赵某凡为首的家族式犯罪团伙逐渐浮出水面。在该团伙的主导下,配药、仓储、运输、贩卖四个环节分工明确、环环相扣。

位于河南的犯罪嫌疑人赵某晨专门负责通过社交网络联系下家药贩为其供货,并通过ATM机进行资金结算。而其丈夫陈某华则专门负责联络买家,以药价的60%到80%将收来的药品再贩卖至外地。而位于安徽的犯罪嫌疑人赵某凡是赵某晨的弟弟,他负责接收刘、王等人运输而来的药品,并驾车驳运到住处储存。

在与买家确定了药品的品类和数量后,陈某华便会电话指挥赵某凡通过物流将储存的药品分拆,分别寄往重庆、河北、山西等地的买家处。

经过近半年的持续深入侦查,静安警方会同医保部门查明了相关犯罪嫌疑人的犯罪事实和行动规律,于2021年1月14日在上海、安徽、河南等地同步开展集中收网行动,成功将本案涉案犯罪嫌疑人一网打尽,在赵某晨、陆某伟等人住处当场查获各类药品4万余盒,价值164万余元。犯罪嫌疑人在交易(央广网发 上海警方供图)

目前,犯罪嫌疑人赵某晨、陈某华、赵某凡、郑某龙等14名犯罪嫌疑人因涉嫌非法经营罪,犯罪嫌疑人陆某伟等7人因涉嫌诈骗罪被依法批准逮捕,其余3名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施,案件在进一步侦查中。

需要强调的是,药品的运输与配送有着严格的规定和管理制度,个人或企业在未获得相关运输、配送资质的情况下不得从事药品运输和配送。犯罪团伙以普通物流的形式进行药品运输,完全不符合必要的运输条件,极有可能使药品受到污染或失效。而病患在服用这些可能失效、污染的药品后不但对治疗疾病没有任何帮助,还极有可能对身体造成危害。

警方提醒广大参保人员,犯罪分子收集医保卡一般有三种途经:一是以帮忙买药等各种理由,骗用亲朋好友的医保卡;二是承诺给予一定费用,从亲朋好友处借用医保卡;三是面向不特定的持卡人以定期租赁或提成方式租用医保卡。无论是以何种方式提供医保卡给犯罪分子骗取医保基金,一经查实,医保部门将对持卡参保人员的医保账户暂停医疗费用联网结算3至12个月,追缴医保基金损失并处罚款。如涉嫌违法犯罪,公安机关将依法追究法律责任。

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